智通財經APP獲悉,據報道,美國財政部正在調查摩根大通(JPM.US) 與一家對衝基金的關係,該對衝基金被懷疑是伊朗石油交易商Hossein
Shamkhani控制的網絡的一部分。
知情人士表示,調查還處於早期階段,主要是調查摩根大通在接受Ocean Leonid Investments
Ltd.作為客户時是否遵守了所有的規章制度。該基金最近被迪拜金融自由區叫停。
據報道,對衝基金Ocean Leonid在迪拜、倫敦和日內瓦設有辦事處,由Shamkhani監管。
摩根大通無需放棄該客户,因為Ocean
Leonid和Shamkhani都不在制裁名單上。知情人士表示,美國財政部主要關注Shamkhani的活動,然而,銀行合規不足的可能性也是一個考慮因素。
此前,Ocean Leonid否認Shamkhani與該公司有關聯的指控。
知情人士還表示,美聯儲也在調查Shamkhani網絡在西方的金融敞口。
週五美股盤前,摩根大通股價變化不大。
(美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 智通財經