美國與英國政府隔晚(14日)公布聯合行動，起訴柬埔寨太子控股集團(Prince Holding Group)主席陳志(Chen Zhi)，指其為跨國詐騙網絡主腦，涉及強迫勞動、人口販運及詐騙活動，倘罪成將面對最高40年監禁。美國司法部請求法院同意沒收127,271枚比特幣，市值約150億美元，稱為該部門史上最大宗沒收行動。
該等資產原本存放於陳志持有私鑰的加密貨幣錢包中，目前已由美國政府接管。美國政府目前持有325,292枚比特幣，價值360億美元。
陳志現年37歲，出於福建，擁有英國和柬埔寨國籍，現正潛逃。他於2011年才投入柬埔寨的房地產市場，並於2015年成立太子集團，在逾30個國家經營業務。他被指控在柬埔寨經營10個詐騙園區。美國紐約布魯克林檢控官Joseph Nocella指，陳志主導史上最大規模投資詐騙活動之一，將非法活動加劇至傳染病程度。
美國財政部亦指控太子集團為跨國犯罪組織(TCO)，並向這個組織中的146個目標實施制裁；制裁名單包括3名台灣人，和9家在台灣登記的公司。
財政部新聞稿指出，美國線上詐騙逐年穩定增加，近年金額已累積高達166億美元；美國政府估計美國民眾2024年因為東南亞的詐騙行動至少損失100億美元，按年大增66%，其中太子集團跨國犯罪組織有顯著佔比。(da/u)
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