11月13日|路透引述知情人士称,美国正在调查瑞银集团(UBS)收购瑞士信贷时接手的俄罗斯客户情况,加强对这家全球大型财富管理公司的审查。瑞银亦清查瑞信的账目,去除不需要的客户和资产,包括与俄罗斯有关的客户和资产。
消息人士透露,作为调查的一部分,美国制裁执行机构外国资产控制办公室(OFAC)已致函瑞银。OFAC的调查涉及瑞银在收购瑞信后接手负责的俄罗斯客户。瑞银正试图通过隔离可疑资金和关闭相关账户来躲避受罚风险,从而控制OFAC的调查可能带来的影响。
在美国及其西方盟友因俄罗斯入侵乌克兰而实施制裁之后,处理俄罗斯资金的风险变得愈来愈大。
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